公告日期：2023-07-28

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2023－018
广州市广百股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于
2023 年 7 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 7 月 24 日以书面及电子
邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易调整业绩承诺期方案的议案》。具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易调整业绩承诺期方案的公告》（公告编号：2023-020）。

关联董事王晖、李福良回避了对本议案的表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于召开公司 2023 年第一次
临 时 股东 大会 的议 案》。详 见公 司刊 登于 《证 券时 报》 和巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-021）。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会
2023 年 7 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。