公告日期：2026-03-28

广州市广百股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（石水平）

各位股东及股东代表：

本人作为广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事的职能作用，维护公司及全体股东的权益。

现将本人在 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人石水平，博士研究生，教授。曾任暨南大学管理学院会计学系讲师、副教授，美国波士顿大学访问学者；现任暨南大学管理学院会计学系教授，广州珠江发展集团股份有限公司独立董
事、山河智能装备股份有限公司独立董事。自 2022 年 12 月 12
日起任本公司独立董事，同时担任董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会委员。

（二）独立性情况

本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司 及其主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响本人进行独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不受 公司及其主要股东等单位或个人的影响。本人任职符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情形。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，3 次股东会，
会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大 事项均履行了相关程序，合法有效，本人均亲自出席并行使 相关表决权。对须经董事会审议决策的重大事项，我均事先 对公司提供的文件进行认真审核，依据监管机构的相关规定， 对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权， 积极、有效地履行了自己的职责。本年度我对董事会审议的 所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的 情形。

出席董事会情况 出席股东会情况

本报告期应 以通讯方式 本报告期应

现场出席董 委托出席董 实际出席股
出席董事会 出席董事会 出席股东会

事会次数 事会次数 东会次数
次数 次数 次数

9 4 5 0 3 3

（二）出席专业委员会情况

1、审计委员会

报告期内，本人出席董事会审计委员会共 6 次，未有委
托他人出席或缺席的情形。作为审计委员会委员，按照《公司章程》和《公司董事会审计委员会议事规则及实施细则》的相关规定，本人对公司 2024 年度审计报告、会计师事务所 2024 年审计工作总结、2024 年度内控评价报告、关联交易审计报告以及续聘会计师事务所等议案进行认真审议并提出建议，掌握 2025 年度公司的实际经营情况，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，本人出席董事会薪酬与考核委员会 1 次，未
有委托他人出席或缺席的情形。作为薪酬与考核委员会主任委员，按照《公司章程》和《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则及实施细则》的相关规定，本人对董事及独立董事津贴以及高管人员薪酬的考核机制进行了讨论与研究，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司独立董事专门会议共召开了3次会议，就年度日常关联交易计划、重组标的业绩承诺实现情况、业绩补偿方案、与关联方共同投资设立免税店、购买西湖路12号九层物业以及租赁岭南海港汇物业等关联交易事项进行了审慎核查与客观评估，重点关注其合规性、公允性及对公
司和中小股东利益的影响。本人在深入了解情况的基础上，对上述事项均表示同意，并形成决议提交董事会审议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人根据公司实际情况，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，参加了关于公司2024年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。