公告日期：2026-04-24

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广东盈隆律师事务所
关于广州市广百股份有限公司

2025 年度股东会的

法律意见书

广东盈隆律师事务所

关于广州市广百股份有限公司

2025 年度股东会的

法律意见书

致：广州市广百股份有限公司

广东盈隆律师事务所接受广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派陈静雯律师、陈乐俊律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规和其他规范性文件，以及《广州市广百股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东会相关事项出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东会所审议议案的内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所及本所律师系按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料随同其他文件一并公告，并依法对本法律意见书承担责任。

鉴于此，本所及本所律师根据上述法律、法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集和召开程序

（一）本次股东会的召集

2026 年 3 月 26 日，公司第八届董事会第三次会议提议召开本次
股东会，审议《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》和《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。

2026 年 3 月 28 日，公司董事会就本次股东会的召开时间、地点
及会议议题分别在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《广州市广百股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》。
（二）本次股东会的召开

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于 2026 年 4 月 23 日 15:30 时在通知地点广东省广州
市越秀区西湖路 12 号 11 楼第一会议室召开，会议由公司董事长康永平先生主持，审议了会议通知中列明的议题。

网络投票时间为 2026 年 4 月 23 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 23 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2026
年 4 月 23 日 9:15-15:00。

经审查，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。

二、本次股东会出席人员资格和召集人的资格

（一）本次股东会的出席人员

根据出席现场会议股东签名和其授权委托书，以及深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证统计，出席本次股东会的股东及代理人共 282 人，共代表股份 353,475,341 股，占公司股份总额的50.43%，均为公司董事会确定的股权登记日在证券登记结算机构登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。

出席现场会议人员除股东外，还有公司董事、董事会秘书及高级管理人员等。

（二）本次股东会的召集人

本次股东会的召集人为公司董事会，董事会为本次股东会的合法召集人。

经审查，本所律师认为，本次股东会出席现场会议人员资格和召集人的资格符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）本次股东会采取现场投票、……
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