公告日期：2026-04-24

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2026－012
广州市广百股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间为 2026 年 4 月 23 日 15:30 时。

（2）网络投票时间为2026年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2026年4月23日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼公司第一会
议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长康永平先生。

6、本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席会议的股东及股东授权委托代表共282 名，代表股份数量 353,475,341股，占公司有表决权股份总数的 50.43%。其中，通过网络投票出席会议的股东人数共 279 名，代表股份数量 21,915,537 股，占公司有表决权股份总数的3.1268%。

8、公司董事和高级管理人员列席会议，广东盈隆律师事务所律师出席见证。
二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。

1、审议通过了《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》。

表决结果：同意 352,223,341 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.65%；
反对 1,121,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.32%；弃权 130,100 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.04%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 31,463,537 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.17%；反对 1,121,900 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.43%；弃权 130,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.40%。

2、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：同意 352,186,041 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.64%；
反对 1,213,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.34%；弃权 75,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 31,426,237 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.06%；反对 1,213,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.71%；弃权 75,800 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.23%。

3、审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决结果：同意 352,192,341 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.64%；
反对 1,174,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.33%；弃权 108,100 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 31,432,537 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.08%；反对 1,174,900 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.59%；弃权 108,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.33%。

4、审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。

选举张威先生为公司第八届董事会董事，任期自本次会议决议之日起至公司第八届董事会任期届满时止。张威先生当选后公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 352,198,141 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.64%；
反对 1,183,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.33%；弃权 94,100 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%。

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