公告日期：2026-05-19

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2026-018
中天服务股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 2:00。

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 18 日（星期一），其中通过深圳证券交
易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年
5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座6楼会议室

3、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长操维江先生

6、本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过网络投票的股东 46 人，代表股份 108,028,497 股，占公司有表决权股
份总数的 33.0257%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过网络投票的中小股东45人，代表股份13,450,206股，占公司有表决权股份总数4.1119%。

3、公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。审议通过如下议案：

提案 1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 107,467,576 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4808%；
反对 560,821 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5191%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 12,889,285 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
95.8296%；反对 560,821 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1696%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0007%。

提案 2.00 《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

总表决情况：

同意 107,467,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4809%；
反对 560,821 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5191%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,889,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
95.8304%；反对 560,821 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1696%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

提案 3.00 《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

总表决情况：

同意 107,467,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4809%；
反对 560,821 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5191%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,889,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
95.8304%；反对 560,821 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1696%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

提案 4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意……
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