公告日期：2025-02-26

中天服务股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕发展战略，积极推动公司业务深度发展，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实履行股东大会赋予的董事会职责，推动公司高质量可持续发展，有效地保障公司和全体股东的合法权益。

一、2024年公司经营情况

国家发改委公布《产业结构调整指导目录(2024年本)》，将物业服务纳入“鼓励类-商务服务业”，国家对行业重新定位和政策调整使“物业服务”内容更为细化、发展方向更为明确，定位更为清晰。报告期，公司以“服务力”作为直接对接客户需求的核心竞争力，延续聚焦服务本质，追求服务品质提升、精研服务设计、优化品质督导体系，打磨产品、深耕服务，力求在客户满意度的每一个环节做出提升。

2024 年 1 月 19 日，公司向特定对象发行股票募集资金取得中国证监会准予
注册发行的批复。报告期，公司完成了本次发行工作，于 2024 年 11 月 25 日，
扣除保荐承销费用后的募集资金转至公司指定的募集资金专用账户。本次共募集资金 1.67 亿元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额约为 1.63 亿元，公司新增股本 34,565,289 股。上述募集资金除补充流动资金外将用于“物业管理市场拓展”、“信息化与智能化升级”、“人力资源建设”等项目，本次发行募投项目的实施，将进一步提升公司服务能力，提高公司市场竞争力。

报告期，公司合并报表范围内实现营业收入3.63亿元，同比增长6.80%；实现归属于上市公司股东的净利润708.02万元，同比下降64.98%；归属上市公司股东扣非后的净利润2,601.24万元，同比下降29.21%；报告期末总资产4.99亿元，同比增长55.02%；归属于上市公司股东的净资产为3.02亿元，同比增长128.73%。

二、2024年董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会严格按照法律、法规规定和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，全年共组织召开了6次董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。具体如下：

会议届次 召开时间 审议通过的议案 披露日期

审议通过：《关于 2023 年度总经理工作报告的议

案》《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》《关

于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》《关于

第六届董事会 2024 年 3 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度 2024 年 3
第五次会议 月 11 日 利润分配及资本公积转增股本预案的议案》《关于 月 13 日
续聘 2024 年度审计机构的议案》《关于 2023 年度

内部控制自我评价报告的议案》《关于召开 2023

年度股东大会的议案》。

第六届董事会 2024 年 4 审议通过：《关于 2024 年第一季度报告的议案》 2024 年 4
第六次会议 月 29 日 月 30 日

第六届董事会 2024 年 7 审议通过：《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年 2024 年 7
第七次会议 月 26 日 半年度报告摘要>的议案》。 月 27 日

第六届董事会 2024年10 审议通过：《关于 2024 年第三季度报告的议案》。 2024年10
第八次会议 月 21 日 月 22 日

第六届董事会 2024年11 审议通过：《关于增加 2024 年度日常关联交易预 2024年11
第九次会议 月 11 日 计的议案》。 ……
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