公告日期：2026-04-27

中天服务股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公 司法》《证券法》以及《公司章程》等规章制度，恪守合规底线，统筹引领公司 经营管理层及全体员工紧扣发展战略，深耕核心业务，扎实推进业务发展，高效 落实股东会各项决议，驱动公司价值增长。以勤勉尽责的态度推动公司高质量、 可持续发展，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

一、2025年公司经营情况

报告期内，公司坚持以“服务力”为核心竞争力，立足本源聚焦品质提升， 持续优化服务体系与管控机制，深耕产品与服务能力，全面提升客户满意度及综 合运营效能。2025年，公司实现营业收入4.02亿元，同比增长10.70%；归母净利 润3,207.86万元，同比大幅增长353.07%；扣非归母净利润2,708.61万元，同比 增长4.13%；截至年末，总资产6.10亿元、归母净资产3.54亿元，同比分别增长 22.16%、17.37%。数据显示，公司营收稳步增长，盈利水平有所提升，资产规模 与资本实力持续扩充，经营基本面保持向好发展。

二、2025年董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会充分发挥决策职能，全年共召开8次会议。会议严格 执行法定程序，对公司经营发展中的重大事项进行了深入讨论与决议，切实保障 了决策的科学性与合规性。具体情况如下：

会议届次 召开时间 审议通过的议案 披露日期

审议通过：《关于2024年度总经理工作报告的议案》《关

于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于 2024 年度

第六届董事会 2025 年 2 报告及年度报告摘要的议案》《关于 2024 年度财务决 2025 年 2
第十一次会议 月 24 日 算报告的议案》《关于 2024 年度利润分配及资本公积 月 26 日
转增股本预案的议案》《关于续聘 2025 年度审计机构

的议案》《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议

案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支

付发行费用的自筹资金的议案》《关于调整募集资金投

资项目部分设备的议案》《关于 2024 年度计提资产减

值准备及核销资产的议案》《关于 2024 年度募集资金

存放与使用情况的专项报告的议案》《关于召开 2024

年度股东大会的议案》。

第六届董事会 2025 年 3 审议通过：《关于变更公司财务总监的议案》。 2025 年 3
第十二次会议 月 18 日 月 19 日

第六届董事会 2025 年 4 审议通过：《关于 2025 年第一季度报告的议案》《关于 2025 年 4
第十三次会议 月 29 日 2025 年第一季度计提信用减值损失的议案》《关于聘任 月 30 日
公司内部审计负责人的议案》。

审议通过：《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订

第六届董事会 2025 年 7 〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易 2025 年 7
第十四次会议 月 11 日 管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉 月 15 日
的议案》《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

《关于购买股权暨关联交易的议案》《关于暂不召开股

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