公告日期：2026-04-27

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2026-004
中天服务股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于
2026 年 4 月 13 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2026 年 4 月 23 日以
现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，董事骆鉴湖女士、独立董事邵毅平女士、孔德周先生以通讯方式参会。会议由董事长操维江先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交 2025
年度股东会审议；

表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事邵毅平女士、傅震刚先生、孔德周先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，独立董事将在公司2025年度股东会上述职。

《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》详见 2026 年
4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案需提交
2025 年度股东会审议；

表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

2025年度财务报告经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
2025 年度报告摘要详见 2026 年 4 月 27 日的《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2025 年度报告全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

《 2025 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 2026 年 4 月 27 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案需提交 2025 年度股东会审议；

表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 32,078,554.72 元，母公司净利润 5,069,980.41 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-1,864,559,525.03 元，母
公司报表未分配利润为-2,039,440,442.40 元。

鉴于报告期末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，公司拟定2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-006）详见
2026 年 4 月 27 日 的 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，该议案需提交 2025
年度股东会审议；

同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。
该议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）详见 2026 年 4
月 27 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

该报告经董事会审计委员会一致同意提交董事会审议。

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见 2026 年 4 月 27 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃……
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