公告日期：2026-04-27

中天服务股份有限公司独立董事

2025年度述职报告

（傅震刚）

本人现任中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，任职期间严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《独立董事工作制度》相关要求，勤勉尽责、忠实履职，依托自身专业优势，切实履行独立董事职责，全力维护公司及全体股东、特别是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

傅震刚，男，中国国籍，1975 年出生，浙江大学金融学本科学历，工商管
理硕士学位，2012 年 3 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2016 年 1
月取得独立董事资格证书。2011 年 6 月-2016 年 5 月，浙江中坚科技股份有限公
司董事会秘书兼副总经理；2016 年 5 月-2017 年 8 月，创新医疗股份有限公司董
事会秘书兼副总经理；2017 年 9 月至 2022 年 5 月，浙江浙企投资管理有限公司
副总经理；2020 年 11 月-2025 年 1 月，华仪电气股份有限公司董事；2021 年 5
月至今，任浙江浙企投资管理有限公司董事；2022 年 6 月至今，浙江浙企资本管理股份有限公司总经理；2023 年 10 月至今，杭州萧山浙企绿城资产管理有限公司任董事。2020 年 10 月至今，任本公司独立董事。

本人就任职的独立性情况进行了自查，2025 年度不存在影响独立性的情况，任职符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规。

二、独立董事 2025 年度履职概况

1、出席会议情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会、2 次股东会，所有会议本人均未缺席并
对董事会的各项议案进行认真审议，均投了赞成票，没有提出异议。

本人担任董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会
委员职务。2025 年度，审计委员会召开 7 次会议，审议了公司全年、半年度及季度的财务报告及相关内容和财务报表、内部控制自我评价报告、续聘审计机构、计提资产减值准备及核销资产、变更财务总监等事项；薪酬与考核委员会召开 1次会议，对公司薪酬制度执行情况进行监督，就公司披露的董监高人员薪酬进行审核并出具意见；提名委员会召开 1 次会议，对聘任财务总监任职资格进行审查。上述会议本人全程亲自出席，对各专门委员会的各项议案进行了认真审议，并发表意见，对所审议案均投了赞成票。

2025 年度，公司召开了 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，并对拟
提交董事会审议的日常关联交易议案进行了认真了解、沟通，并就会前审核发表审查意见。对审议事项均投了赞成票。

2、与会计师事务所沟通情况

本人与公司聘任的会计师事务所保持常态化、高效化沟通，及时掌握公司经营运行及财务信息，严格按照相关规定参与年度审计专项会议，就审计工作计划、重点审计事项、内部控制审计等关键内容充分沟通研讨、审慎发表意见。

3、与中小股东的沟通交流情况

本人在年度述职工作中，主动公开个人联系邮箱，畅通与中小股东的沟通渠道；认真审阅投资者诉求与相关问题，密切关注市场环境变化及各类媒体对公司的相关报道，通过多渠道广泛听取和收集投资者意见。

4、对上市公司进行现场工作的情况

本人现场出席董事会、股东会、独立董事专门会议等相关会议，对公司经营情况、财务状况及规范运作情况进行认真审查与了解；同时专门安排时间对公司项目开展实地走访与现场调研，核查公司财务及业务运行情况，现场履职时间共计 17 天。此外，通过电话、微信、视频会议等多种非现场方式，及时跟进公司关联交易、募集资金使用等重大事项进展，全面掌握公司经营动态，并就公司经营发展相关事项提出意见与建议。

5、上市公司配合独立董事工作情况

公司为独立董事依法履职提供了必要的场所等保障条件，董事会秘书及董秘办积极配合独立董事开展工作。本人与公司其他董事、高级管理人员及相关业务
人员保持常态化沟通，及时掌握公司经营动态及重大事项进展情况。公司董事、高级管理人员等相关人员对独立董事履职工作予以积极支持与配合，就相关关注事项及时反馈说明，认真听取独立董事提出的意见和建议。报告期内，未发生拒绝、阻碍、隐瞒相关信息或干预独立董事独立行使职权的情形。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025 年度履职期间，本人重点关注公司关联交易、股东承诺履行、会计师事务所聘任、高级管理人员薪酬、募集资金使用、资金占用及信息……
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