公告日期：2025-11-29

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-049

中光学集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日

7．出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 17 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：河南省南阳市工业南路 508 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于选举第七届董事会非独立董事的议

1.00 累积投票提案 √应选人数（6）人
案》

1.01 选举陈海波为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举魏全球为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举曾时雨为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举张亚昌为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.05 选举邹晓丽为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.06 选举路云飞为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 √应选人数（4）人

2.01 选举王占山为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举荆杰泰为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举孙高飞为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.04 选举李晓为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于确定第七届董事会独立董事津贴标准

4.00 ……
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