公告日期：2026-04-28

中光学集团股份有限公司

2025 年度董事会年度工作报告

2025 年是“十四五”规划收官与“十五五”规划谋篇布局的关键之年，更是直面经营压力、深化改革转型的攻坚之年。中光学集团股份有限公司（以下简称公司）董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十届三中、四中全会精神，严格恪守《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，锚定“减亏扭亏、转型发展”核心目标，切实履行“定战略、作决策、防风险”职责，精准施策优化战略布局，动真碰硬深化改革攻坚，从严从实筑牢风险底线，统筹推进全链条降本增效、亏损源头压减、新兴业务布局等重点工作，推动公司全年经营业绩实现大幅减亏，改革转型成效初步显现，战略转型迈出稳健坚实步伐。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年经营情况概述

2025 年，公司董事会坚决将“减亏扭亏”作为全年工作主线，统筹平衡“短期减亏”与“长期转型”，指导经理层全面推进全链条降本增效、亏损源压减、新兴业务布局等重点工作。尽管受市场环境变化与业务结构调整影响，营收规模阶段性承压，但利润端减亏成效显著，运营质量持续改善，改革转型的正向效应逐步释放。

本年度经营指标呈现出“同比减亏明显，经营现金流转正，盈利尚未实现”等特点。公司实现营业收入 15.02 亿元，同比降幅 15.85%；利润总额-2.49 亿元，同比减亏 1.36 亿元，减亏比例 35.31%；经营性利润-2.25 亿元，同比减亏 5%；工业增加值
3.18 亿元，同比增幅 50%；经济增加值-1.88 亿元，同比增加
1.18 亿元；经营活动现金净流入 0.11 亿元，同比增加 2.59 亿元。
营业收现率 116.27%，同比提升 2.28%；净资产收益率-35.34%，同比改善 3.71%；资产负债率 78.38%；全员劳动生产率较上年提升 3.61 万元/人。

1.科技创新持续突破。董事会坚持创新驱动发展，全年研发
投入强度达 6%，专利受理 101 件（其中发明专利 60 件）。关键
技术攻关成效显著，科技创新成果丰硕，荣获河南省国防科学技术进步奖二等奖 1 项、河南省科学技术进步奖三等奖 1 项，中光学杭州入选“国家科技型中小企业”。

2.改革攻坚纵深推进。组织架构持续优化，纵向压缩层级；重塑先进光学研究院，强化科技创新核心地位；完成 1 家子公司破产清算、1 家孙公司工商注销，资源配置更加聚焦主业；强化审计监督体系，成立党委审计委员会，开展经济责任审计、管理水平持续提升。敏捷管理体系重塑，引入第三方专业机构，系统开展岗位设置、工作标准化、薪酬体系及绩效考核体系优化，运营效率显著提升。

3.管理基础不断夯实。法人治理体系完善，完成《公司章程》及各议事规则修订，顺利完成第七届董事会换届选举，取消监事会，全面完成全级次监事会改革任务。制度流程再造有力，初步形成以 82 个一级流程、354 个二级流程为基础的一体化流程管理体系。管理体系运行有效，采购流程信息化推动固定资产投资和服务类项目采购降本 397 万元，降本率 8.10%。数字化自动化加快推进，发布《数字化建设总体规划（2025-2027 年）》， PLM、MES 等系统深化应用，无人物流车、工业物联网应用初见成效，
关键工序自动化改造落地。

4.成本管控成效显著。两金管控有力，全年清收逾期应收账款 1.25 亿元，清理呆滞存货 1,418 万元，资产运营效率提升。费用支出大幅节约，固定费用较 2024 年节约 1.4 亿余元，其中办公费、差旅费、业务招待费分别下降 49%、61%、67%。原价管理精准，价值节创 6,570 万元。

5.市场开拓多点突破。各业务板块聚焦重点领域，加大市场攻坚力度，客户结构持续优化，市场布局更加完善。

二、2025 年度董事会整体运行情况

2025 年，董事会紧紧围绕上级单位工作要求和公司发展目标，坚守“定战略、作决策、防风险”核心职责，充分发挥战略引领作用，推动公司发展锚定方向、行稳致远，为培育新质生产力、构建现代化产业体系筑牢战略支撑。

一是锚定方向、定战略。董事会锚定发展方向、统筹顶层战略，紧扣行业趋势与国家导向，扎实推进 “十五五” 规划编制，聚焦三大光电主业与核心技术赛道，完善全产业链布局。统筹优化资源配置，加大研发投入力度，夯实战略发展根基；依托专门委员会及独立董事专业优势，规范论证流程、提升决策科学化水平。同步健全战略督导与考核联动机制，常态化跟踪经营落地成效，压实经营层履职责任，动态优化经营策略，全面保障公司各项战略部署稳步落地、有效落地。

二是立……
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