公告日期：2026-04-28

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2026-005
中光学集团股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.中光学集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三
次会议召开的通知于 2026 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出。

2.会议于2026年4月25日在南阳市以现场会议和视频会议相结合方式召开。

3.会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。

4.会议由公司董事长陈海波先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司<2025 年董事会年度工作报告>的议案》，本议案需提交公司 2025 年度股东会审议

该报告的具体内容详见同日登载于巨潮资讯网《公司 2025 年董事会年度工作报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

公司年度任期内独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立
董事述职报告》，独立董事将在公司 2025 年度股东会上述职。董事会根据现任独立董事提交的《2025 年度独立性情况自查报告》，出具了《董事会对独立董事独立性评估情况的专项报告》。

2.审议通过《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

董事会认为公司 2025 年度财务报告符合《企业会计准则》的相关规定，公司 2025 年度报告及摘要的编制符合相关规定，如实反映了公司 2025 年度整体经营情况，能够公允地反映公司年度财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

2025 年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网，2025 年年度报告
摘要同时刊登于 2026 年 4 月 28 日《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议全体委员讨论通过，并一致同意将本议案提交董事会审议。

3.审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
董事会认为《公司 2025 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度在落实股东会、董事会相关决议事项、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

4.审议通过《关于公司<2025 年度财务决算及 2026 年度财务预
算报告>的议案》，本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司 2025 年度审计报告全文同日登载于巨潮资讯网。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会
议全体委员讨论通过，并一致同意将本议案提交董事会审议。

5.审议通过《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》,本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年度未实现盈利，董事会提议 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该内容详见同日登载于巨潮资讯网《公司关于 2025 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告》。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会 2026 年第二次会议全体委员讨论通过，并一致同意将本议案提交董事会审议。

6.审议通过《关于计提 2025 年资产减值准备的议案》

董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提后能更加客观公允地反映 2025 年度公司的财务状况及经营成果，使公司的会计信息更加准确，同意本次减值准备计提。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该议案经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议全体委员讨论通过，并一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网《公司关于计提 2025年资产减值准备的公告》。

7.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果……
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