公告日期：2026-04-28

中光学集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（孙高飞）

中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月
24 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，本人孙高飞正式担任公司第七届董事会独立董事。

就任以来，本人能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的相关规定，尽责履职，积极出席相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司的规范化运作及股东的合法权益。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下：

一、个人基本情况

（一）个人履历

本人孙高飞，1985 年出生，中共党员，仪器科学与技术专业，博士学位，现任长春理工大学教授、博士生导师，兼任吉林省光电测控仪器工程技术研究中心主任，担任公司第七届董事会独立董事。

（二）独立性说明

本人与公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及主要业务往来单位不存在关联关系，未持有公司股份，不存在任何影响独立性的情形，任职及履职均符合监管关于独立性的要求。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

董事会 股东会

本年董事会 应参加 实际 股东会 列席

召开次数 董事会次数 参加次数 表决情况 召开次数 股东会次数
（次） （次） （次） （次） （次）

8 1 1 全部同意 4 0

（注：2025 年，公司共召开 8 次董事会，其中第六届董事会召开 7 次，第
七届董事会召开 1 次）

报告期履职时间段内，公司未召开股东会，本人认为，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人在出席的上述会议中均认真审阅相关会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人对各项会议议案均投赞成票，没有反对或弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

本人担任第七届董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》及提名委员会议事规则要求，履行提名委员会职责，重点围绕公司高级管理人员及相关岗位人员的提名、任职资格审核、履职能力研判等核心工作开展履职。履职期间，本人积极参与提名委员会相关会议，认真讨论审议了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任总会计师、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于修订提名委员会议事规则的议案》等多项议案。审议过程中，本人审慎地审阅各项议案材料，详细核查被提名人员的任职资格、从业经历、专业素养、职业操守及与公司经营发展的匹配度，严格把关任职条件，积极发表独立意见，确保提名、聘任工作合法合规、公平公正，切实保障公司治理结构完善及经
营发展需求，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。对于上述所有议案，本人均投赞成票。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

2025 年度履职期内，独立董事专门会议召开一次，审议了《预计 2026 年度关联交易发生额的议案》，本人亲自出席了本次会议，与全体独立董事共同对拟提交公司董事会审议的 2026 年度日常关联交易预计事项进行了认真审议，并发表了独立审核意见。本人对该议案表示同意，在会议表决中投赞成票，无反对、弃权情形。该议案经全体独立董事一致同意，独立董事专门会议审议通过后，已按程序提交公司董事会审议。

（四）行使独立董事特别职权情况

任期内本人未行使提议召开董事会、独立聘请中介机构、提请解聘会计师事务所等特别职权。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

就任公司独立董事以来，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。

（六）保护投资者权益方面所做的工作

本人持续关注公司日常信息披露工作，督促公司严格按照《股票上市规则》《规范运作指引》等相关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定进行信息披露，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。此外，为切实履行独立董事职责，夯实履职基础，本人不……
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