公告日期：2026-04-28

中光学集团股份有限公司

2025 年度

审计报告

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审计报告 1-5

公司财务报表

— 合并资产负债表 1-2

— 母公司资产负债表 3-4

— 合并利润表 5

— 母公司利润表 6

— 合并现金流量表 7

— 母公司现金流量表 8

— 合并股东权益变动表 9-10

— 母公司股东权益变动表 11-12

— 财务报表附注 13-128

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

一、 公司的基本情况

（一） 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）系根据二〇〇六年六月十二日中华人民共和国商务部商资批【2006】1312 号《商务部关于同意南阳利达光电有限公司变更为外商投资股份制公司的批复》，由南阳利达光电有限公司整体变更设立的外商投资股份有限公司；二〇〇七年十二月三日在深圳证券交易所上市，所属行业为光学光电子行业，公司统一社会信用代码：91410000615301803D，公司注册地及总部办公地均为河南省南阳市工业南路 508 号。
2018 年 12 月 12 日，公司发行股份购买中国兵器装备集团有限公司（以下简称
“兵器装备”）持有河南中光学集团有限公司股权事项收到中国证监会《关于核准利达光电股份有限公司向兵器装备发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2049 号），公司本次非公开发行股份购买资产部分新增股份 38,522,488 股，
并于 2018 年 12 月 25 日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登
记申请受理确认书》，变更后的股本总数为 237,762,488 股。

2019 年 3 月 21 日，非公开发行募集资金到账，公司本次非公开发行股份募集配套
资金部分新增股份 22,842,345 股，于 2019 年 4 月 3 日取得了中国证券登记结算有限
公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，变更后的股本总数为 260,604,833 股。

2019 年 4 月 11 日，公司通过向 103 名限制性股票激励对象定向发行股票
1,767,000 股，变更后的股本总数为 262,371,833 股。

2019 年 6 月 26 日，公司取得南阳市场监督管理局颁发的营业执照，公司名称变更
为“中光学集团股份有限公司”。经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自 2019 年6 月 28 日起，公司证券简称由“利达光电”变更为“中光学”，公司证券代码仍为“002189”。

2019 年 12 月 6 日，根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权以及第五届董事
会第五次会议审议通过的《关于公司限制性股票激励计划预留股份授予方案的议案》，公司通过向 4 名限制性股票激励对象定向发行股票 196,333 股，变更后的股本总数为262,568,166 股。

2020 年 8 月 24 日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议
通过了《关于变更注册资本并修订的议案》，拟变更注册资本并对《公司章程》进行修订。由于公司限制性股票激励计划所授予的 3 名激励对象已离职，公司拟将原授予该 3 名激励对象的合计 43,000 股限制性股票回购注销。回购注销后，公司总股本将由262,568,166 股变更为 262,525,166 股。

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

2021 年 6 月 7 日，公司第五届董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第十
一次会议审议通过了《关于回……
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