公告日期：2026-04-28

中光学集团股份有限公司

董事会审计与风险管理委员会

2025 年度履职情况报告

中光学集团股份有限公司（以下简称公司）董事会审计与风险管理委员会（以下简称审风委）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》以及《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会议事规则》等规定，本着独立、客观、公正的原则，切实履行监督、评估、审核等职责，积极发挥专业监督作用，保障公司财务报告真实准确、内部控制有效运行、内外部审计工作规范开展，维护公司及全体股东的合法权益。现将审风委 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计与风险管理委员会基本情况

公司于2025年12月24日完成第七届董事会换届选举，2025年 12 月 24 日前，第六届董事会审计与风险管理委员会由刘姝威女士、王腾蛟先生、路云飞先生 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事人数过半数，召集人刘姝威女士为会
计专业人士；2025 年 12 月 24 日后，第七届董事会审计与风险
管理委员会由李晓女士、荆杰泰先生、张东阳先生 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事人数过半数，召集人李晓女士为会计专业人士。审计与风险管理委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。

二、2025 年度履职工作总体情况

2025 年，审风委积极履行职责，全年共召开 6 次会议，各委

员均亲自参加，审议并提交公司董事会讨论的具体事项如下：

参会人员 会议届次 日期 审议事项 决策情况

讨论审议《2025 年全面风险管

刘姝威、 第六届董事会 理报告》《2024 年度内部审计

王腾蛟、 审计与风险管 2025-02-24 工作质量评估结果》《2025 年 同意全部议案，并
路云飞 理委员会 2025 审计工作计划》《2024 年四季 提交董事会审议。
年第一次会议 度审计工作总结和2025年一季

度审计工作计划》

讨论审议《公司 2024 年年度报

告及摘要》《公司 2024 年度财

务决算及2025年度财务预算报

告》《关于计提 2024 年资产减

值准备议案》《公司关于未弥

补亏损超过公司实收股本三分

之一的议案》《关于预估 2025

年度日常关联交易发生额的议

案》《关于开展 2025 年度远期

外汇业务计划的议案》《关于

第六届董事会 公司<2025 年第一季度报告>的

刘姝威、 审计与风险管 议案》《关于与中国兵器装备 同意全部议案，并
王腾蛟、 理委员会 2025 2025-04-17 集团商业保理有限公司开展应 提交董事会审议。
路云飞 年第二次会议 收账款保理业务的议案》《公

司对兵器装备集团财务有限责

任公司的风险评估报告的议

案》《关于与兵器装备集团财

务有限责任公司签订<金融服

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