公告日期：2026-04-28

中光学集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（荆杰泰）

本人自 2025 年 2 月 11 日起担任中光学集团股份有限公司
（以下简称公司）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作细则》等有关法律法规、业务规则和公司制度的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表意见。现就本人 2025年度履职情况汇报如下：

一、个人基本情况

（一）个人履历

本人荆杰泰，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，山西大学光学专业理学博士，美国弗吉尼亚大学、马里兰大学博士后，现任华东师范大学教授、博士生导师，长期从事光学工程、光电技术领域科研与教学工作，具备深厚专业功底与严
谨学术素养。2025 年 2 月 11 日起任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，不存在影响独立董事独立性的情况。报告期内，本人能够做到独立履行职责，不
受公司控股股东、实际控制人，或者其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响。

二、2025 年度履职概况

报告期内，本人按时出席董事会会议，针对董事会决策的重 大事项，事前对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审查，并 及时向公司董事及管理层询问，为参与公司重要决策做好充分准 备。本人与公司董事、经理层之间保持联系，及时了解公司日常 生产经营和财务规范运作情况、关联交易、业务发展等情况，并 通过现场参会、实地调研、邮件往来、电话沟通等多种形式保持 紧密对接，加强对公司的全面了解。具体情况如下：

（一）出席董事会和列席股东会情况

2025 年，公司共召开董事会会议 8 次，股东会会议 4 次，
本人出（列）席会议的具体情况如下：

董事会 股东会

本年董事会 应参加 实际 股东会 列席

召开次数 董事会次数 参加次数 表决情况 召开次数（次） 股东会次数

（次） （次） （次） （次）

8 7 7 全部同意 4 3

（注：2025 年，公司共召开 8 次董事会，其中第六届董事会召开 7 次，第
七届董事会召开 1 次）

报告期内，本人秉持勤勉尽责原则，会前认真审阅会议材料， 会上积极参与议案审议与充分讨论，结合自身专业背景与从业经 验，与公司经营管理层保持高效沟通，审慎提出合理化意见与建 议；在履职过程中始终坚持独立、客观、公正立场，依法依规行 使表决权，对董事会审议的全部议案均投赞成票，无弃权、无反 对表决情形。公司历次会议召集、召开程序均符合法律法规、规 范性文件及《公司章程》相关规定，合法有效。本人对公司董事 会各项议案及其他重大事项无异议。

（二）任职董事会专门委员会情况

1.任职董事会专门委员会工作情况本人严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，在第六届董事会中担任提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员；在第七届董事会中担任审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员，为董事会的科学、高效决策提供专业化支持。公司 2025年度共计召开 6 次审计与风险管理委员会、3 次提名委员会、5次战略与投资委员会。本人参会情况如下：

专门委员会任职情况 全年召开 应参会次 实际参会次数 表决情况

次数（次） 数（次） （次）

董事会提名委员会主任委员 3 2 2 全部同意

战略与投资委员会委员 5 4 4 全部同意

董事会审计与风险管……
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