公告日期：2026-04-28

中光学集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（王腾蛟）

本人作为中光学集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独
立董事职责。2025 年 12 月 24 日公司完成第七届董事会换届选
举工作，本人因任职期限满已 6 年，不再继续担任公司独立董事，
2025 年度履职时间为自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 24
日止，现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

王腾蛟，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，北京大学计算机软件与理论专业博士。2002 年 1 月至今
历任北京大学讲师、教授、博士生导师；2019 年 7 月至 2026 年
2 月 6 日任山大地纬软件股份有限公司独立董事，2019 年 4 月
10 日至 2025 年 12 月 24 日任公司独立董事。

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、2025 年度履职概况

（一）参加董事会、股东会会议情况

2025 年，公司共召开董事会会议 8 次，股东会会议 4 次，
本人出（列）席会议的具体情况如下：

董事会 股东会

本年董事会 应参加 实际 股东会 列席

召开次数 董事会次数 参加次数 表决情况 召开次数（次） 股东会次数

（次） （次） （次） （次）

8 7 7 全部同意 4 4

（注：2025 年，公司共召开 8 次董事会，其中第六届董事会召开 7 次，第
七届董事会召开 1 次）

作为公司的独立董事，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的各项有关会议。在会议召开前，能够认真审阅会议材料，积极参与各议案的讨论。公司在 2025 年度任期内召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2025 年度任期内，我对公司董事会各项议案及公司其他事项均没有提出异议，对董事会的各项议案均投了赞成票。

（二）出席专门委员会情况

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员。2025 年度，薪酬与考核委员会召开 3 次会议，审计与风险管理委员会共召开 6 次会议，提名委员会召开 3 次。本人严格按照相关要求，出席会议并认真审议各项议案及相关材料，提出合理建议和意见，充分发挥董事会各专门委员会的专业优势，保障董事会决策的科学性和高效性。本人对公司 2025 年董事会各专门委员会审议的各项议案均表示同意，没有提出异议、反对和弃权的情形，本人参加会议及表决情况如下：

专门委员会任职情况 全年召开 应参会次数 实际参会次 表决情况

次数（次） （次） 数（次）

薪酬与考核委员会 3 2 2 全部同意

主任委员

审计与风险管理 6 5 5 全部同意

委员会委员

提名委员会委员 3 2 2 全部同意

（注：报告期内，公司 2025 年度共召开 3 次薪酬与考核委员会，其中第六
届董事会薪酬与考核委员会召开 2 次，第七届董事会薪酬与考核委员会召开 1次；共召开 6 次审计与风险管理委员会，其中第六届董事会审计与风险管理委员
会召开 5 次，第七届董事会审计与风险管理委员会召……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。