公告日期：2026-04-28

中光学集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（李 晓）

中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月
24 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，本人李晓正式担任公司第七届董事会独立董事。

就任以来，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关规定，恪守独立、客观、公正原则，认真出席会议、审慎审议议案，充分发挥独立董事监督的专业作用，切实维护公司规范运作及全体股东合法权益。现将报告期内本人履职情况报告如下：

一、个人基本情况

（一）个人履历

本人李晓，1990 年出生，中共党员，会计学专业，博士学位，2017 年至今任中央财经大学教授、审计系副主任、学院纪委委员；清华大学五道口金融学院全球并购重组研究中心兼职研究员，朗新科技集团股份有限公司独立董事，杭州高新材料科技股份有限公司独立董事，中光学集团股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明

本人与公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及主要业务往来单位不存在任何关联关系，未持有公司股份，不存在任何影响独立性的情形，任职资格与履职行为均符合监管关
于独立董事独立性的各项要求。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

董事会 股东会

本年董事会 应参加 实际 股东会 列席

召开次数 董事会次数 参加次数 表决情况 召开次数 股东会次数

（次） （次） （次） （次） （次）

8 1 1 全部同意 4 0

（注：2025 年，公司共召开 8 次董事会，其中第六届董事会召开 7 次，第
七届董事会召开 1 次）

报告期履职期间，公司未召开股东会。本人出席的董事会会 议召集、召开程序合法合规，重大经营决策与重要事项均履行必 要审批流程，合法有效。会议期间，本人认真研读议案材料，充 分发表专业意见，审慎行使表决权，对所有审议议案均投赞成票， 无反对、弃权情形。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

本人担任审计与风险管理委员会主任委员、薪酬与考核委员 会委员，履职期间全程参与相关专门委员会会议，审慎履行职责：
1.审计与风险管理委员会

作为主任委员，主持、参与审计与风险管理委员会会议，重 点围绕年报审计工作开展审计前沟通，与年报会计师事务所就审 计计划、重点审计领域、风险识别、内控评价等事项充分交流； 审议《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司总审计 师的议案》《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》《预计 2026 年度关联交易发生额的议案》，对任职资格、专业能力、履 职合规性、交易公允性逐项核查，确保相关聘任与交易事项符合 法律法规、监管要求及公司治理规范。

2.薪酬与考核委员会

参与薪酬与考核委员会会议，审议《关于修订薪酬与考核委员会议事规则的议案》，认真研判规则修订的合法性、适用性与规范性，认为修订内容契合公司治理与经营管理需要，有助于提升委员会运作效率，保障董事、高管薪酬管理公开公平公正。

本人对上述专门委员会所有议案均投赞成票，相关审议程序规范、决策审慎。

（二）参与独立董事专门会议工作情况

2025 年度履职期间，本人出席独立董事专门会议，与全体独立董事共同审议《预计 2026 年度关联交易发生额的议案》，对关联交易定价公允性、程序合规性、对中小股东利益影响等发表独立审核意见，同意该议案并投赞成票，无反对或弃权情形，议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

（三）行使独立董事特别职权情况

报告期内，本人未行使提议召开董事会、独立聘请中介机构、提请解聘会计师事务所等特别职权。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为审计与风险管理委员会主任委员，本人持续与公司内部审计部门、年报审计会计师事务所保持常态化沟通，重点关注年度审计安排、审计进度、内控执行与整改、财务信息质量等事项，督促审计工作独立、客观、规范开展，保障审计结果真实可靠。
（五）保护投资者权益方面所做的工作

本人……
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