公告日期：2026-05-16

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2026-022
四川成飞集成科技股份有限公司

关于选举董事长、各委员会委员及聘任高管、证代的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 15 日召开第
九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会人员构成的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，上述人员任期与本届董事会任期一致（自本次董事
会决议日起至 2029 年 5 月 14 日止），现将具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会董事长选举情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会同意选举石晓卿先生为公司董事长。石晓卿先生简历详见附件 1。

二、公司第九届董事会各专业委员会委员组成情况

专门委员会 成员人数 组成人员

战略委员会 5 召集人：石晓卿

委 员：陈斌波、蔡晖遒、何君、王海

风控委员会 3 召集人：王存斌

委 员：步丹璐、张琪奕

审计委员会 3 召集人：步丹璐

委 员：王存斌、王海

提名与薪酬考核委员会 3 召集人：陈斌波

委 员：步丹璐、刘岩

以上各委员会成员中陈斌波、王存斌、步丹璐为独立董事。各委员简历详见附件 2。
三、聘任高级管理人员情况

总经理：何君先生

副总经理：谭波先生、祝云先生、刘探先生

总会计师、董事会秘书：程雁女士

其中总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书的任职资格已经公司董事会提名与薪酬考核委员会事前审议通过；总会计师任职资格同时经公司董事会审计委员会事前审议通过。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公

四、聘任证券事务代表情况

董事会决定聘任邹江川先生为公司证券事务代表。邹江川先生简历及通讯方式详见附件 4。

五、备查文件

1.公司第九届董事会第一次会议决议；

2.公司提名与薪酬考核委员会决议；

3.公司审计委员会决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 16 日

第九届董事会董事长简历

石晓卿先生，公司董事长，1971年2月出生，硕士研究生，高级工程师。历任成飞公司总工艺师室工艺员、办公室秘书、装配厂车间主任、生产副指挥长、部装厂厂长、总经理助理，中航天水飞机工业有限责任公司党委书记、副总经理、副董事长；现任公司党委书记、董事长。

截至公告发出日，石晓卿先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；不存在法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所有关规则规定的不得担任董事长的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件2：

各专门委员会委员简历

石晓卿先生简历见附件1。

何君先生，公司董事，1977年12月出生，博士研究生学历，研究员级高级工程师。历任北京航空航天大学航空学院人机与环境工程系讲师，中国航空工业第一集团公司航空产品部维修与服务管理处助理经理，中国航空工业集团公司经理部秘书处主管业……
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