公告日期：2026-05-16

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2026-021
四川成飞集成科技股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2026 年 5 月 11 日以书面、电子邮件方
式发出。

（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2026 年 5 月 15 日
以通讯形式召开。

（三）会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9
人。

（四）会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由全体董事共同推举的董事石晓卿先生主持，公司部分高管人员列席了会议。

（五）会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 5 月 16 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、各委员会委员及聘任高管、证代的公告》。

（二）审议通过了《关于调整董事会专门委员会人员构成的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 5 月 16 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、各委员会委员及聘任高管、证代的公告》。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

该议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会事前审议通过。总会计师任职资格同
时经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 16 日在《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、各委员会委员及聘任高管、证代的公告》。

（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

该议案已经公司提名与薪酬考核委员会事前审议通过。具体内容详见公司于 2026 年5 月 16 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、各委员会委员及聘任高管、证代的公告》。

（五）审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

该议案已经公司提名与薪酬考核委员会事前审议通过，董事会决定聘任刘芳旭女士为公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日起至 2029年 5 月 14 日止）。刘芳旭女士简历附后。

三、备查文件

1. 公司第九届董事会第一次会议决议；

2. 公司提名与薪酬考核委员会决议；

3. 公司审计委员会决议。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 16 日

附件：

内部审计部门负责人简历

刘芳旭女士，1992年10月出生，本科学历。2015年11月参加工作，至2018年11月在博爱县财政局寨豁乡财政所任会计，2018年11月加入成飞集成，至2021年5月在公司纪检部/审计法律部任纪检员，2021年5月至2023年6月在成飞集成任审计法律部副部长；现任公司纪检部/审计法律部部长。

截至公告发出日，刘芳旭女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没……
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