公告日期：2026-03-07

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2026-005

四川成飞集成科技股份有限公司

关于补充 2025 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2025 年度关联交易补充的基本情况

（一）关联交易概述

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）分别于
2025 年 1 月 2 日、2025 年 1 月 20 日召开第八届董事会第十五次会议、2025 年
第一次临时股东大会审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，对公司及控股子公司与关联方 2025 年度发生的日常关联交易金额进行了预计。其中，预计与控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业集团”）所属公司发生销售产品与提供服务相关交易金额为 8,050 万元。具体内容详见公
司于 2025 年 1 月 3 日及 2025 年 1 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-003）、《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-010）。

2025 年度，公司与中航工业集团发生的销售产品与提供服务相关交易实际发生的金额为 9,890 万元，超出预计金额 1,840 万元，其占公司最近一期经审计净资产的 0.70%，需要提交公司董事会审议，超出原因主要是公司在年度决算对
账过程中，发现部分存货已具备收入确认条件。公司于 2026 年 3 月 6 日召开
了第八届董事会第二十六次会议，会议在关联董事蔡晖遒先生回避表决的情况下，
以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于补充 2025 年度日常关联交易
的议案》 。

本次关联交易预计事项已经全体独立董事同意。公司独立董事于 2026 年 3
月 3 日召开第八届董事会第十一次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果也审议通过了上述议案。该议案已经公司董事会审计委员会
事前审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等规定，本次交易无须提交公司股东会审议。

（二）补充日常关联交易类别和金额

补充新增的 2025 年度日常关联交易如下表：

关联 2025 年 2025 年实

交易 关联人 关联交 关联交易 预计金 际发生金 增加金额
类别 易内容 定价原则 额（万 额（万元） （万元）
元）

销 售 根据军品

产 品 中航工业 销售产 定价机制

与 提 所属单位 品与提 和市场原 8,050 9,890 1,840

供 服 供服务 则确定

务

二、关联方和关联关系介绍

中国航空工业集团有限公司 （简称“中航工业集团”）

1.基本情况

法定代表人：程福波

注册资本：6,400,000 万元

经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册地址：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼

2.与上市公司的关联关系

中航工业集团直接持有公司股份【50.17%】，其一致行动人成都凯天电子股份有限公司持有公司股份【0.92%】，成都飞机工业(集团)有限责任公司持有公
司股份【0.11%】合计持有公司股份【51.2%……
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