公告日期：2026-03-14

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2026-011
四川成飞集成科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 08 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 04 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 02 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

2025 年度董事会工作报告（听取独立董

1.00 非累积投票提案 √

事述职）

2.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √

4.00 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √

5.00 2026 年度财务预算方案 非累积投票提案 √

6.00 2026 年度融资规模核定及授权的议案 非累积投票提案 √

关于公司股东分红回报规划（2026-2028

7.00 非累积投票提案 √

年）的议案

8.00 关于变更经营范围及修订公司章程的议案 非累积投票提案 √

2、上述议案 1 至议案 8 已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详
见公司 2026 年 3 月 14 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告。

3、公司独立董事陈斌波先生、王存斌先生和叶勇先生向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

4、上述议案 8 需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

5、公司将对中小……
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