公告日期：2026-03-14

四川成飞集成科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（王存斌）

本人作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

2025年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》

《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作

制度》等法律法规和公司有关规定，认真、勤勉、尽职尽责地履行职责，充分发

挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现

将2025年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2025年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真、仔细审阅会议

相关材料，积极参与议题讨论，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事

项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。公司共计召开10次董事会、3次股

东会，本人出席会议的情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数
事会会议

王存斌 10 5 5 0 0 否 1

本人对2025年度董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董事

会会议审议的相关议案均投了赞成票，不存在缺席董事会的情况。

二、出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司第八届董事会各专门委员会、独立董事专门会议基本能按照

实施细则履行工作职责，充分发挥各自作用，有效提高公司决策效率和决策的正

确性。报告期内，公司董事会召开战略委员会 2 次，提名与薪酬考核委员会 3

次，审计委员会 7 次，风控委员会 3 次，独立董事专门会议 4 次。

本人作为审计委员会成员，参加了 7 次会议，审议通过 14 项议案；作为风

控委员会召集人，组织召开了 3 次会议，审议通过 4 项议案；作为独立董事，参

加了 4 次会议，审议通过了 6 项议案。

三、行使特别职权的情况

1、对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条、第二十八条所列事项进行审议的情况详见第二部分内容。

2、无《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。

四、与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况

在年报审计工作中，针对年审时间、人员安排、重点审计内容进行沟通，同意年审事务所的审计计划，确定将收入确认、应收账款及合同资产减值准备等相关事项作为本年度重点审计项目。对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与年审会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

五、与中小股东的沟通交流情况

作为公司独立董事，通过参加股东会、关注公司投资者互动平台问答等方式与中小股东进行沟通交流。报告期内，严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在独立董事专门会议上发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

六、在公司现场工作的情况

作为公司独立董事，除按规定出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，还通过定期获取上市公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办上市公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地……
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