公告日期：2026-03-14

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2026-008
四川成飞集成科技股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届董事会第二十七次会议会议通知于 2026 年 2 月 28 日以书面、电子邮件方
式发出。

（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2026 年 3 月 12 日以现
场会议结合通讯形式召开。

（三）会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人。
（四）会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分高管人员列席了会议。

（五）会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

（二）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案尚需提交股东会
审议。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度董事会工作报告》。

公司独立董事陈斌波、王存斌、叶勇分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司独立董事将在 2025 年度股东会上述职。
（三）审议通过了《2025 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案尚需提交股东会
审议。

《2025 年度财务决算报告》的财务指标已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《审计报告》（容诚审字【2026】610Z0031 号）确认。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 14
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

（四）审议通过了《2025 年度利润分配预案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案尚需提交股东会
审议。

由于公司在 2025 年度合并报表及母公司报表实现的可分配利润均为负，不满足公司实施现金分红的条件，公司 2025 年度拟不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。
公司 2025 年度利润分配预案是从公司实际情况出发，有利于公司的稳定发展，不存在损
害投资者利益的情形。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 14 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

（五）审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过了《2025 年度内部审计工作总结报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

（七）审议通过了《2025 年度法治合规工作总结》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

（八）审议通过了《2025 年度 ESG 报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度 ESG 报告》。

（九）审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案尚需提交股东会
审议。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 14
日在……
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