公告日期：2026-04-28

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2026-018
四川成飞集成科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》《上市公司独立董事管理办法》《公司章
程》等有关规定，公司于 2026 年 4 月 27 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通
过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第九届董事会组成

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非
独立董事 6 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名，其中 1 名独立董事为会计专业
人士。任期自公司股东会审议通过之日起三年。

（二）第九届董事会董事候选人的情况

1、非独立董事候选人

公司董事会提名蔡晖遒先生、何君先生、石晓卿先生、王海先生、张琪奕先生（按姓氏拼音排序）为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

2、独立董事候选人

公司董事会提名步丹璐女士、陈斌波先生、王存斌先生（按姓氏拼音排序）为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述独立董事均已获得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中步丹璐女士为会计专业人士。上述 3 名独立董事候选人不存在连任公司独立董事超过 6 年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过 3 家。上述独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易
明与承诺详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

公司将召开 2026 年第二次临时股东会审议董事会换届选举事项，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第九届董事会董事将自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。

（三）提名与薪酬考核委员会资格审核情况

公司提名与薪酬考核委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人任职资格符合相关法律法规规定。

（四）职工代表董事选举情况

经公司职工代表大会民主选举，同意推荐刘岩先生为公司第九届董事会职工代表董事，任期自公司第九届董事会通过之日（即股东会审议通过后）起至届满之日止。（简历附后）

二、其他事项说明

公司第九届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，其中步丹璐女士为会计专业人士。

为确保董事会工作的连续性，在新一届董事会董事正式就任前，公司第八届董事会董事将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
三、备查文件

1、第八届董事会第二十九次会议决议；

2、董事会提名与薪酬考核委员会会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

附件：

第九届董事会非独立董事候选人简历

蔡晖遒先生，公司董事，1970年11月出生，硕士研究生。历任中航航空装备有限责任公司军用飞机部部长，沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理，中国航空工业集团有限公司防务工程部生产与供应链管理办公室主任、防务综合部副部长。现任中国航空汽车系统控股有限公司副总经理，兼任贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事。

何君先生，公司董事，1977年12月出生，博士研究生学历，研究员级高级工程师。历任北京航空航天大学航空学院人机与环境工程系讲师，中国航空工业第一集团公司航空产品部维修与服务管理处助理经理，中国航空工业集团公司经理部秘书处主管业务经理、高级业务经理，股东事务部公司治理推进处高级业务经理、处长，综合管理部股东事务办公室主任助理，资本管理部股东事务办公室主任助理，计划财务部股东权益监督办公室主任助理，中国航空汽车系统控股有限公司综合管理部部长、规划发展部部长、董事会秘书兼规划发展部部长、规划……
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