公告日期：2026-04-28

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2026-019
四川成飞集成科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

关于选举公司第九届董事会非独立董事的

1.00 累积投票提案 应选人数（5）人

议案

1.01 蔡晖遒 累积投票提案 √

1.02 何君 累积投票提案 √

1.03 石晓卿 累积投票提案 √

1.04 王海 累积投票提案 √

1.05 张琪奕 累积投票提案 √

关于选举公司第九届董事会独立董事的议

2.00 累积投票提案 应选人数（3）人

案

2.01 步丹璐 累积投票提案 √

2.02 陈斌波 累积投票提案 √

2.03 王存斌 累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告。独立……
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