公告日期：2026-05-12

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2026-038
深圳劲嘉集团股份有限公司

第七届董事会 2026 年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第四
次会议通知于 2026 年 5 月 6 日以专人送达、邮件、电话等方式送达各位董事及
高级管理人员。会议于 2026 年 5 月 11 日在广东省深圳市南山区科技中二路 19
号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（董事侯旭东、廖朝晖、葛勇、王文荣、吕成龙以通讯方式参会表决），公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生召集并主持，出席会议的董事以投票表决方式通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

1.9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司签署债权转让协
议暨关联交易的议案》

具体内容详见 2026 年 5 月 12 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司签署债权转让协议暨关联交易的公告》。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会

二〇二六年五月十二日
第七届董事会 2026 年第四次会议决议公告 第 1 页 共 1 页

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