公告日期：2023-09-15

香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内 容 概 不
负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概 不 就 因 本 公 告
全 部 或 任 何 部 分 内 容 所 产 生 或 因 依 赖 该 等 内 容 而 引 致 的 任 何 损 失 承 担 任 何 责
任。

Skymission Group Holdings Limited

天任集团控股有限公司

（于 开 曼 群 岛 注 册 成 立 之 有 限 公 司）

（股 份 代 号：1429）

(1)独 立 非 执 行 董 事 退 任；及

(2)更 换 公 司 秘 书 及 授 权 代 表

独 立 非 执 行 董 事 退 任 及 撤 回 将 于2023年9月22日 举 行 之 股 东 周 年 大 会 上
提 呈 之 第2(c)项 普 通 决 议 案

兹 提 述 天 任 集 团 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」，连 同 其 附 属 公 司 统 称「本 集 团」）日 期
为2023年7月18日 的 股 东 周 年 大 会 通 告（「股 东 周 年 大 会 通 告」）、本 公 司 日 期 为
2023年7月18日 的 通 函（「通 函」）以 及 于 本 公 司 于2023年9月22日（星 期 五）下 午 二
时 正 假 座 新 界 荃 湾 海 盛 路9号 有 线 电 视 大 楼33楼3312室 举 行 的 应 届 股 东 周 年 大
会（「股 东 周 年 大 会」）适 用 的 代 表 委 任 表 格（「代 表 委 任 表 格」），内 容 有 关（其 中 包
括）于 股 东 周 年 大 会 上 建 议 重 选 独 立 非 执 行 董 事 朱 孝 廉 先 生（「朱 先 生」）（「建 议
重 选」）。

本 公 司 董 事 会（「董 事 会」）谨 此 宣 布，为 投 放 更 多 时 间 于 彼 之 个 人 承 担 及 其 他 事
务 上，朱 先 生 决 定 不 会 于 股 东 周 年 大 会 上 寻 求 重 选，以 及 将 于 股 东 周 年 大 会 结
束 后（即2023年9月22日）退 任 独 立 非 执 行 董 事，以 及 不 再 担 任 本 公 司 审 核 委 员 会
及 提 名 委 员 会 主 席 以 及 本 公 司 薪 酬 委 员 会 及 合 规 委 员 会 之 成 员。

朱 先 生 已 确 认 彼 与 董 事 会 并 无 意 见 分 歧，亦 无 任 何 与 彼 退 任 有 关 之 其 他 事 项
须 提 请 本 公 司 股 东（「股 东」）或 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司（「港 交 所」）注 意。

因 此，于 股 东 周 年 大 会 上，股 东 周 年 大 会 通 告 所 载 有 关 建 议 重 选 的 第2(c)项 建
议 普 通 决 议 案 将 被 撤 回，亦 不 会 于 股 东 周 年 大 会 上 提 呈 予 股 东 考 虑 及 批 准。
除 上 述 撤 回 第2(c)项 建 议 普 通 决 议 案 外，载 于 股 东 周 年 大 会 通 告、通 函 及 代 表
委 任 表 格 的 所 有 资 料 及 内 容（包 括 但 不 限 于 举 行 股 东 周 年 大 会 的 日 期、时 间 及
地 点）维 持 不 变，亦 不 会 向 股 东 寄 发 任 何 经 修 订 文 件。除 于 股 东 周 年 大 会 上 不
会 就 第2(c)项 建 议 普 通 决 议 案 进 行 投 票 或 点 票 外，代 表 委 任 表 格 将 仍 然 有 效。
股 东 务 请 细 阅 股 东 周 年 大 会 通 告（包 括 其 附 注）、通 函 及 代 表 委 任 表 格 有 关 将 会
如 期 于 股 东 周 年 大 会 上 提 呈 考 虑 及 批 准 的 其 他 决 议 案、出 席 股 东 周 年 大 会 的
资 格、委 任 代 表 及 其 他 相 关 事 项 的 详 情。

更 换 公 司 秘 书 及 授 权 代 表

董 事 会 谨 此 宣 布，陈 淑 仪 女 士（「陈 女 士」）因 彼 之 其 他 个 人 承 诺，已 辞 任 本 公 司
之 公 司 秘 书（「公 司 秘 书」），及 不 再 担 任 港 交 所 证 券 上 市 规 则 第3.05条 所 规 定 本
公 司 之 授 权 代……
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