公告日期：2025-06-24

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2025-047
深圳劲嘉集团股份有限公司

第七届董事会 2025 年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2025 年第四次会议通知于2025年6月16日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、
监事及高级管理人员。会议于 2025 年 6 月 22 日在广东省深圳市南山区科技中二
路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生召集并主持，出席会议的董事以投票表决方式通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于与关联人
共同投资暨关联交易的议案》，关联董事廖朝晖已回避表决

《关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》的具体内容于 2025 年 6 月 24
日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会

二〇二五年六月二十四日
第七届董事会 2025 年第四次会议决议公告 第 1 页 共 1 页

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