公告日期：2026-04-28

深圳劲嘉集团股份有限公司

公司章程修正案

序号 修改前 修改后

第一百零一条 董事由股东会选举或 第一百零一条 由职工代表担任的董
更换，并可在任期届满前由股东会解 事由公司职工代表大会（或法律、行
除其职务,任期 3 年。董事任期届满， 政法规、地方规章规定的其他合法形
可连选连任。 式）民主选举产生或更换，其他非由
1

…… 职工代表担任的董事由股东会选举或
更换，任期三年。董事任期届满，可
连选连任。

……

第一百一十二条 董事会由 9 名董事 第一百一十二条 董事会由 11 名董事
组成，其中独立董事 3 人，设董事长 组成，其中独立董事 4 人，设董事长
1 人。董事会成员中设 1 名公司职工 1 人。董事会成员中设 3 名公司职工
2 代表，董事会中的职工代表由公司职 代表。

工通过职工代表大会、职工大会或者

其他形式民主选举产生，无需提交股

东会审议。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日

公司章程修正案 第 1 页 共 1 页

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