公告日期：2026-04-28

中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉集团股份有限公司
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查
意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，对劲嘉股份部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经 2017 年 6 月 23 日中国证监会“证监发行字〔2017〕996 号”文《关于核
准深圳劲嘉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）188,787,182 股，每股发行价格为人民币 8.74
元 ， 募 集 资 金 总 额 1,649,999,970.68 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 人 民 币
24,750,000.00 元 、 其 他 发 行 费 用 631,869.91 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额
1,624,618,100.77 元，募集资金于 2017 年 10 月 17 日存入本公司募集资金专用账
户。该事项经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字〔2017〕48210006 号验资报告。

二、募集资金的使用情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：

项目投资总 拟使用募集 调整后拟使用募 截至 2026 年 3 月 31
项目名称 额（万元） 资金总额 集资金总额（万 日累计使用募集资金
（万元） 元） （万元）

基于 RFID 技术的智能物联运 52,200.00 52,200.00 19,661.81 18,657.74
营支撑系统项目

劲嘉新型材料精品包装项目 51,928.60 38,427.00 38,427.00 35,524.58

安徽新型材料精品包装及智能 7,981.96 7,981.96 7,981.96 4,632.87
化升级项目

贵州新型材料精品包装及智能 9,582.72 9,582.72 9,582.72 8,398.21
化升级项目

江苏新型材料精品包装及智能 8,322.24 8,322.24 8,322.24 5,963.51
化升级技术改造项目

劲嘉智能化包装升级项目 15,140.00 15,140.00 15,140.00 14,601.19

包装技术研发中心项目 15,392.00 15,172.08 15,172.08 10,326.00

贵州省食品安全（含药品保

健品）物联网与大数据营销 39,290.00 18,174.00 - 0.00
溯源平台项目

中丰田光电科技改扩建项目 - - 18,174.00 18,174.00

山东新型 BOPP 薄膜及复合 - - 30,000.00 30,000.00
纸材料项目

合计 199,837.52 165,000.00 162,461.81 146,278.10

三、本次部分募投项目结项及节余募集资金的相关情况

1、项目基本情况

项目名称：包装技术研发中心项目

本项目实施主体：公司

项目达到预定可使用状态日期：2026 年 12 月 31 日

项目建……
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