公告日期：2026-04-28

深圳劲嘉集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（吕成龙）

各位股东及股东代表：

作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人吕成龙在 2025 年任职期间严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，认真积极履行职责，充分发挥独立董事作用，利用专业知识为公司提出专业合理的意见建议，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2025 年度本人履职情况作如下汇报：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

吕成龙，男，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，现任深圳大学法学院副教授、博士生导师、深圳市法学会证券法学研究会副秘书长、中国法学会证券法学研究会理事、上海中联（深圳）律师事务所兼职律师、深圳华强实业股份有限公司独立董事、深圳硕日新能科技股份有限公司独立董事、公司第七届董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

本人就独立性情况开展自查。经核查，在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。本人未在公司担任除董事外的其他职务，与公司主要股东之间不存在直接或间接的利害关系，亦不存在其他可能影响独立客观判断的关联关系。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度，公司共召开了 2 次股东会、11 次董事会会议。本人严格按照有
关法律法规的要求，勤勉履行职责，未缺席或委托出席董事会，出席会议的具体情况如下：

出席董事会及股东会情况

本报告期应 现场出席董事 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两 出席股东
参加董事会 会次数 参加董事会 董事会次 董事会 次未亲自参 会次数
次数 次数 数 次数 加董事会

11 7 4 0 0 否 2

在会议期间，本人认真审阅会议相关资料，积极参与讨论并提出合理建议，依据自己的专业知识和能力，独立、客观、公正地作出判断，以审慎的态度行使表决权，对会议审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情况。

（二）参与其他会议情况

本人担任公司第七届董事会提名委员会主任委员、第七届董事会薪酬与考核委员会委员以及信息披露委员会委员，在报告期内，本人按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司董事会相关委员会工作细则相关规定，参加了 2次薪酬与考核委员会、2 次信息披露委员会，对董事高管等关联人薪酬、公司信息披露等工作进行核查。

在报告期内，公司召开了 4 次独立董事专门会议，本人对年度利润分配方案、调整 2025 年日常关联交易预计、与关联人共同投资及签署债权延期协议等事项发表了同意的审核意见。

（三）内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，为切实履行监督职责，本人通过现场沟通等方式，与内部审计机构及会计师事务所就年度内审工作安排、审计重要事项等内容进行了沟通与了解，并对公司内部审计工作及内控制度的执行情况开展监督，以维护全体股东的合法权益。

（四）保护投资者权益的相关工作情况

2025 年度，本人严格依照相关法律法规履行职责，对董事会及专门委员会审议事项的相关资料进行认真审阅，并凭借自身专业知识作出独立、公正的判断。
通过电话、邮件、现场调研等多种方式，及时了解公司日常生产经营、内部控制制度建设及股东会决议执行情况，针对公司重大事项，结合专业背景与实践经验提出相关建议。同时，本人通过出席股东会等会议，与中小股东保持密切沟通，充分了解投资者诉求，有效传递市场关切，切实维护中小股东的合法权益。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，
累计现场工作为 18 天。通过参加公司股东会、董事会、专门委员会及独立董事专门会议等契机，积极与经营层沟通，推动公司规范运作。……
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