公告日期：2026-04-28

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2026-020
深圳劲嘉集团股份有限公司

第七届董事会 2026 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第三
次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事
及高级管理人员。会议于 2026 年 4 月 27 日在广东省深圳市南山区科技中二路
19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（董事廖朝晖、葛勇、王文荣、吕成龙以通讯方式参会表决），公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生召集并主持，出席会议的董事以投票表决方式通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年年度报告全文
及 2025 年年度报告摘要的议案》

《2025 年年度报告》的具体内容于 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2025 年年度报告摘要》的具体内容于 2026 年 4 月
28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年第一季度报告
的议案》

《2026 年第一季度报告》的具体内容于 2026 年 4 月 28 日刊登于《证券时
报 》 《中 国 证 券 报》 《 上 海证券 报》《 证券 日报 》以 及巨潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年年度董事会工
作报告的议案》

公司独立董事葛勇、王文荣、吕成龙分别向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。公司董事会就公司在任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》的具体内
容于 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2025 年年度董事会工作报告》的具体内容于 2026 年 4 月 28 日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年年度总经理工
作报告的议案》

5、4 票同意、0 票反对、0 票弃权，5 票回避，审议通过了《关于确认 2025
年度关联自然人薪酬的议案》，公司董事乔鲁予先生、侯旭东先生、李德华先生、李晓华女士及李青山先生系本议案关联董事，已回避表决，出席的其他非关联董事参与本议案的表决

本议案所涉及的关联自然人薪酬统计范围包括在公司任职的董事、原监事、高级管理人员，以及其他与公司存在关联关系的自然人。对于独立董事以及不在公司任职的董事，其薪酬按照股东会的相关决议以固定薪资形式领取，薪酬情况不在本议案的统计范围之内。

具体情况详见于 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2025 年年度报告全文》的“第四节 公司治理、环境和社会”“四、董事和高级

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。

6、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度不实施利润
分配的议案》

《关于 2025 年度拟不进行利润分配专项说明的公告》的具体内容于 2026
年 4 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会、战略委员会及公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年……
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