公告日期：2026-04-28

深圳劲嘉集团股份有限公司

第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议公告

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门
会议 2026 年第二次会议于 2026 年 4 月 27 日以通讯方式召开，召开本次会议的
通知及相关资料已于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位独
立董事。会议由公司第七届董事会独立董事专门会议召集人葛勇先生召集及主持，会议应到 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《上市公司独立董事管理办法》以及相关法律法规的有关规定。出席会议的独立董事以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于 2025 年度
不实施利润分配的议案》

经审议，全体独立董事认为：2025 年度不实施利润分配符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的可持续发展及战略计划的顺利实施，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

特此公告。

独立董事：葛勇、王文荣、吕成龙
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会

二〇二六年四月二十八日

第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议公告

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