公告日期：2026-04-28

深圳劲嘉集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王文荣）

各位股东及股东代表：

本人王文荣作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，在 2025 年任职期间认真行权，依法履职，积极发挥独立董事作用，监督公司规范运作，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

王文荣，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院博士研究生学历。曾任索尼（中国）有限公司主管，上海上创新微投资管理有限公司投资经理，无锡红光微电子股份有限公司董事，上海音智达信息技术有限公司董事，北京谛声科技有限责任公司董事，无锡新洁能股份有限公司董事，上海浪擎信息科技有限公司董事，南京云思创智信息科技有限公司监事。现任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司合伙人，浙江铖昌科技股份有限公司董事，无锡威峰科技股份有限公司董事，桂林光隆科技集团股份有限公司董事，上海稷以科技有限公司董事，江苏优众微纳半导体科技有限公司董事，汇耀品尚能源科技（嘉兴）有限公司董事，公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。

二、2025 年度履职情况

（一）出席股东会及董事会的情况

1.报告期内公司共召开 2 次股东会，本人因公务原因未能列席，均已按规定向董事会履行请假程序。

2.报告期内公司共召开 11 次董事会，本人应出席 11 次，实际出席 11 次。本
人在董事会召开前对各项议案进行详细审阅、核查，对董事会各项议案均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议等工作情况

1.在报告期内，本人担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员。本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的相关规定，认真履行委员职责，积极推动公司董事会及经营层规范、高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2025 年参与董事会专门委员会工作情况如下：

会议日期 会议届次 审议事项 意见
类型

1.《关于公司 2024 年年度业绩预告的议

2025年1月 第七届董事会审计委员 案》；2.《关于公司 2024 年年度内部审 同意
22 日 会 2025 年第一次会议 计工作总结的议案》；3《. 关于公司 2025

年内部审计工作计划的议案》。

2025年3月 第七届董事会审计委员 1.《关于公司 2024 年年度财务报表的议 同意
6 日 会 2025 年第二次会议 案》。

1.《关于 2024 年年度报告全文及 2024

年年度报告摘要的议案》；2《. 关于 2025

年第一季度报告的议案》；3.《关于公

司 2024 年年度财务报告的议案》；4.

《关于 2024 年年度财务决算报告的议

案》；5.《关于 2024 年度不实施利润分

2025……
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