公告日期：2026-04-28

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2026-035
深圳劲嘉集团股份有限公司

关于召开公司 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）第七届董事会
2026 年第三次会议决议，决定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，现将本
次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会。

2.股东会召集人：公司董事会，由 2026 年 4 月 27 日召开的公司第七届董事会
2026 年第三次会议召集。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:30 开始，会期半天。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6.股权登记日：2026 年 5 月 12 日（星期二）。

7.会议地点：广东省深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 楼董事会会
议室。

8.出席本次股东会的对象：

（1）本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 12 日。在股权登记日登记在册的
股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：所有提案 ？

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年年度报告全文及 2025 年年度报告摘要的议案》 ？

2.00 《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》 ？

3.00 《关于 2025 年度不实施利润分配的议案》 ？

4.00 《关于 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 ？

5.00 《关于续聘 2026 年年度审计机构的议案》 ？

6.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 ？

7.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 ？……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。