公告日期：2017-08-30

证券代码：834420 证券简称：云田股份 主办券商：英大证券

南京云田网络科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式：2017年8月11日，电话通知。

2、 会议召开时间：2017年8月30日

3、 会议召开地点：公司会议室

4、 会议召开方式：现场

5、 会议召集人：董事长

6、 会议主持人：焦大庆

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、

议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：审议通过《关于会计政策变更的议案》。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号2017-046）。

2. 表决结果：董事会以7票赞成、0票反对、0票弃权。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认变更部分募集资金用途的议案》 1. 议案内容：审议通过《关于追认变更部分募集资金用途的议案》。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认变更部分募集资金用途的议案》（公告编号 2017-047）。

2. 表决结果：董事会以7票赞成、0票反对、0票弃权。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2017年上半年募集资金存放与实际

使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2017-048）。

2. 表决结果：董事会以7票赞成、0票反对、0票弃权。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于追认2017年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：审议通过《关于追认2017年偶发性关联交易的

议案》。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认2017年偶发性关联交易的公告》（公告编号 2017-049）。

2. 表决结果：董事会以5票赞成、0票反对、0票弃权。

3. 回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事焦大庆、关

联董事朱远燕回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

1.议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议2017

年半年度报告。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年半年度报告》（公告编号2017-050）。

2. 表决结果：董事会以7票赞成、0票反对、0票弃权。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提请召开2017年第六次临时股东大会的

议案》

1. 议案内容：提请于2017年9月18日召开南京云田网络科技

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