公告日期：2025-07-12

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-034
融捷股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为 2025 年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司于 2025年 7 月 11 日召开的第八届董事会第二十六次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）16:00。

网络投票时间：2025年7月28日；其中，通过深交所交易系统进行投票的时间为：2025年7月28日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为：2025年7月28日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
本 次 股 东 大 会 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 7 月 22 日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件三）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应该出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案为非累积投票提案，编码如下表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：以下所有提案 √

1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2、披露情况

提案具体内容详见公司于 2025 年 7 月 12 日披露在《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2025-033）及相关临时公告。

3、特别说明

以上提案均属于特别决议事项，应当由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）登记手续

①法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

①自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

①参与融资融券业务的投资者登记：投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券……
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