公告日期：2026-03-24

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2026-008
融捷股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会。

2.股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，已经公司于 2026 年 3 月
20 日召开的第九届董事会第三次会议决议召开。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 12 日 15:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行
网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15 至
15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 6 日。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件三）。
（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应该出席股东会的其他人员。

8.会议地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

3.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

公司独立董事将在本次年度股东会进行述职。

2.披露情况

提案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日披露在《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-004）及相关临时公告。

3.特别说明

提案 2.00 为影响中小投资者的重大事项，对中小投资者实行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）登记手续

①法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

②自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

③参与融资融券业务的投资者登记：投资者参与融资融券业务所涉本公司股
票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账……
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