公告日期：2026-03-24

融捷股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，融捷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》等法律法规、部门规章和规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》等业务规则和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，严格依法履行董事会职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，有效保障了公司的良好运作和可持续发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度公司董事会工作情况报告如下：
一、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年，董事会共召开 9 次会议，会议的召集召开、表决程序符合规定，作出
的决议合法有效。会议召开及会议决议如下表：

序号 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

第八届董事会第 2025 年 1 月 2025 年 1 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交

1 二十二次会议 21 日 月 22 日 易预计的议案》等 9 项议案

第八届董事会第 2025 年 4 月 2025 年 4 审议通过了《2024 年度报告》全文及摘

2 二十三次会议 18 日 月 22 日 要等 9 项议案

第八届董事会第 2025 年 4 月 根据规定 审议通过了《2025 年第一季度报告》共

3 二十四次会议 25 日 免于披露 1 项议案

第八届董事会第 2025 年 6 月 2025 年 6 审议通过了《关于增加 2025 年度商品期

4 二十五次会议 3 日 月 4 日 货套期保值额度的议案》等 2 项议案

第八届董事会第 2025 年 7 月 2025 年 7 审议通过了《关于修改<公司章程>的议

5 二十六次会议 11 日 月 12 日 案》等 4 项议案

第八届董事会第 2025 年 8 月 2025 年 8 审议通过了《2025 年半年度报告》全文

6 二十七次会议 15 日 月 19 日 及摘要等 5 项议案

第八届董事会第 2025年10月 2025 年 10 审议通过了《2025 年第三季度报告》等

7 二十八次会议 24 日 月 25 日 8 项议案

第九届董事会第 2025年11月 2025 年 11 审议通过了《关于选举公司第九届董事

8 一次会议 11 日 月 12 日 会董事长的议案》等 5 项议案

第九届董事会第 2025年12月 2025 年 12 审议或审议通过了《关于 2026 年度日常

9 二次会议 29 日 月 30 日 关联交易预计的议案》等 11 项议案

（二）董事出席会议情况

2025 年，公司全体董事本着勤勉尽责的态度，积极出席董事会和股东会，对各
类重大事项科学审慎地审议和决策。报告期内不存在董事缺席董事会和股东会的情形，董事出席董事会及股东会的具体情况如下表：

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数

事会会议

吕向阳 9 2 7 0 0 否 4

张加祥 9 2 7 0 0 否 4

谢晔根 9 2 7 0 0 否 4

祝亮 7 1 6 0 0 否 4

贾小慧 2 1……
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