公告日期：2025-04-29

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（卢浩然）

各位股东及股东代表：

本人作为山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事，报告期内能够按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定诚信、勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下：

一、基本情况

1、工作履历、专业背景以及兼职情况

本人卢浩然，中国国籍，大学学历。本人于2014年5月参加深圳证券交易所独立董事培训班，取得上市公司独立董事任职资格证书。曾任南京毛纺织厂设备处副处长、处长，南京毛条厂副厂长，南京毛麻纺织企业集团设备部副部长，南京毛纺总厂副厂长，南京长江卫星毛纺织集团有限公司任副总经理，南京金源顺纺织印染有限公司副总经理，上海欣龙非织造新材料工业园有限公司常务副总经理。现任南京米利特纺织品有限公司副总经理、公司独立董事。

2、独立性情况说明

本人不在如意集团担任除董事外的其他职务，与如意集团及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受如意集团及其主要股东等单位或者个人的影响。

本人对独立性情况进行了自查，确认满足适用的各项监管规定中对于出任如意集团独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、年度履职情况

1、参加董事会会议股东大会及表决情况

报告期内，出席董事会会议、股东大会会议的具体情况如下：

出席董事会及股东大会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

姓名 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数

卢浩然 9 0 9 0 0 否 2

报告期内，对董事会提交的全部议案认真审议，对需表决的议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，对公司本年度董事会各项议案没有提出异议。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）审计委员会

本人作为第九届董事会审计委员会委员，在任职期内依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》，听取公司审计部的工作汇报，及时了解公司各部门及分公司的运营情况，对公司内部审计情况进行了检查和监督，对公司经营状况及定期报告情况等提出意见和建议。

（2）薪酬与考核委员会

本人作为第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员，积极参与委员会工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，对公司董事、高级管理人员的履职情况和薪酬执行情况进行监督和审核，切实履行薪酬与考核委员会的职责。

（3）独立董事专门会议

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，公司设立独立董事专门会议，根据需要研究讨论相关事项。2024年公司独立董事专门会议召开2次，本人应出席2次，实际出席2次，没有委托或者缺席情况。

3、行使独立董事特别职权情况

报告期内，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会及其专门委员会会议上发表专业意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障投资

报告期内，本人没有提议召开董事会和临时股东大会，没有公开向股东征集股东权利，也没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司总会计师、公司审计部及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，与会计师……
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