公告日期：2026-04-28

证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2026-011

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 09:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《2026 年度向银行借款授信总量及授权的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 非累积投票提案 √

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3、上述第 5 项议案关联股东需回避表决。

4、股东对总提案 100 进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

6、上述议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。议案相关内容详见 2026 年 4 月 28 日
刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。