公告日期：2026-05-27

第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2026-019
武汉凡谷电子技术股份有限公司

第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六
次（临时）会议于 2026 年 5 月 26 日上午 9:30 在公司 1 号会议室以现场方式召
开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知于 2026 年 5 月 25
日以电子邮件方式送达各位董事。

应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名，公司全体高级管理
人员列席了会议，会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

鉴于范志辉先生申请辞去财务总监职务，为保证公司经营管理工作的顺利开展，经公司总经理提名及董事会提名委员会、董事会审计委员会资格审查，董事会同意聘任侯雪利女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于变更财务总监的公告》。

2、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整公司第八届董事会战略委员会委员的议案》；

鉴于公司第八届董事会成员发生了变更，根据《上市公司治理准则》《公司

第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告

章程》及公司董事会战略委员会实施细则等有关规定，董事会同意增补吕鹏飞先生为第八届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。董事会战略委员会主任委员（召集人）及董事会其他各专门委员会成员不变，调整后具体情况如下：

委员会 委员 召集人

战略委员会 孟凡博、王丽丽、王波、贾雄杰、刘烺、吕鹏飞、卢彦勤 孟凡博

审计委员会 卢彦勤、金泽峰、王晓川、王丽丽、孟凡博 卢彦勤

提名委员会 金泽峰、卢彦勤、王晓川、王丽丽、孟凡博 金泽峰

薪酬与考核委员会 王晓川、卢彦勤、金泽峰、王丽丽、孟凡博 王晓川

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次（临时）会议决议；

2、公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；

3、公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十七日

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