公告日期：2026-04-29

武汉凡谷电子技术股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代理人：

本人作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在 2025 年的工作中，认真、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，公正客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度工作情况汇报如下：
一、基本情况

本人卢彦勤，1972 年生，本科学历，高级会计师，注册会计师，资产评估师，具有证券从业资质、证券投资顾问资质，已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书和上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。本人曾任万鸿集团股份有限公司财务部部长、中小企业上市服务联盟技术总监、武汉兰丁医学高科技有限公司财务总监、风控总监，现任武汉方正有限责任会计师事务所合伙人兼主审、武昌区国资局资产评估评审专家组成员。本人自 2022 年 4 月至今担任公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

2025 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席董事会会议情况

2025 年度，公司共召开了七次董事会会议，本人亲自出席会议七次，并对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。

（二）出席股东会会议情况

2025 年度，公司共召开了两次股东会，本人亲自出席会议两次，并认真审阅了需提交股东会审议的议案。

（三）出席董事会专门委员会情况

本人作为审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，履职情况如下：

1、审计委员会

2025 年度，本人作为审计委员会主任委员，主持召开了五次审计委员会会议，主要对年审会计师事务所提出的审计计划、公司内部控制评价报告、公司内部审计部门提交的审计工作报告和工作计划、公司计提资产减值准备、委托理财、以套期保值为目的的金融衍生品交易业务申请交易额度等事项进行了审议。

2、战略委员会

2025 年度，本人作为战略委员会委员，参加了三次战略委员会会议，主要对公司对外投资暨关联交易、2025 年经营规划、终止对外投资暨关联交易等事项进行了审议。

3、薪酬与考核委员会

2025 年度，本人作为薪酬与考核委员会委员，参加了两次薪酬与考核委员会会议，主要对公司 2024 年董事、高级管理人员薪酬实际发放情况及 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬预案、修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等事项进行了审议。

4、提名委员会

2025 年度，本人作为提名委员会委员，参加了两次提名委员会会议，对增补公司董事候选人、提名公司高级管理人员候选人等事项进行了审议，并对候选人的任职资格、任职条件等进行了审核。

（四）独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人主持召开了三次独立董事专门会议，主要对公司对外投资暨关联交易、预计 2025 年度日常关联交易、终止对外投资暨关联交易等事项进行了审议。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与公司内部审计机构保持积极沟通，定期了解内部审计工作状况。

在 2024 年年度报告审计过程中，本人积极与信永中和会计师事务所就审计计划、关键审计事项、审计结果等进行了充分沟通，以确保审计工作的透明度和质量。

（六）与中小股东的沟通情况

2025 年度，本人通过参加公司业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流，并积极关注中小股东在互动易平台提出的问题，广泛听取中小股东的意见和建议。
（七）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人通过参加公司董事会及其下属专门委员会会议、股东会等机会，与公司管理层及业务部门进行交流，了解公司生产经营情况、财务状况、管理和内部控制执行情况等；通过参加公司年审沟通会，与审计机构进行有效沟通，并对公司的内部控制制度建设、财务信息披露、审计机构聘请等方面提出了有效建议。同时，本人前往公司咸宁、鄂州等生产基地实地考察，并结合自身专业知识对公司关联交易提出有关建议。除此之外，本人通过电话、微信等方……
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