公告日期：2026-04-29

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2026-014
武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，公
司定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）14:30 召开 2025 年年度股东会（以下简
称“本次股东会”）。现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 1 号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司董事会 2025 年度工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法> 非累积投票提案 √

的议案》

5.00 《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于增补董事的议案》 非累积投票提案 √

2、披露情况

上述提案经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见

2026 年 4 月 29 日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券

报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会第十五次会
议决议公告》等相关公告。

3、其他说明

上述提案 3.00、4.00、5.00、6.00、7.00 为影响中小投资者利益的重大

事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董
事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。

提案 5.00 涉及关联股东，出席本次股东会的本提案关联股东需回避表决，且该等股东不得接受其他股东委……
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