公告日期：2026-05-21

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2026-025
上海岩山科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生，亦不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 14:00。

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 20 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月
20 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市浦东新区环科路 1455 号模力社区 T1 幢 35
楼会议室。

3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：会议由公司董事长叶可先生主持。

6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交

易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

7、会议的通知：公司于 2026 年 4 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了

《上海岩山科技股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：

2026-021）。

（二）会议出席情况

现场出席会议情况 通过网络投票出席会议情况 总体会议出席情况

股东 占公司 占公司 占公司

及股 有表决 有表决 股东及 代表有 有表决

股东 东授 代表有效 权股份 代表有效 权股份 股东授 效表决 权股份

类别 权委 表决权的 总数 股东 表决权的 总数 权委托 权的股 总数

托代 股份数量 5,670,5 人数 股份数量 5,670,5 代表人 份数量 5,670,5

表人 （股） 54,696 （股） 54,696 数 （股） 54,696

股的比 股的比 股的比

数 例（%） 例（%） 例（%）

普通股 19 641,740, 11.317 4,89 105,613 1.8625 4,913 747,35 13.179

080 1 4 ,073 3,153 5

（三）公司部分董事出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。北京海润天睿

律师事务所律师出席本次股东会、对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意

见书。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（二）表决结果如下：

1、总表决情况

非累积投票提案

……
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