公告日期：2026-04-28

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2026-010
上海岩山科技股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于
2026 年 4 月 27 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路 1455
号模力社区 T1 公司会议室召开，本次会议通知及补充通知分别于 2026 年 4 月 17
日、4 月 24 日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事 9 人，实际参加审议董
事 9 人，其中独立董事杨帆先生以通讯方式出席。公司部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

全体出席董事审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2025 年年度报告》及摘要；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2025 年年度报告》及摘要中的财务信息已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过。公司董事认真审议了《公司 2025 年年度报告》及摘要，认为《公司 2025 年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2025 年年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下合称“指定信息披露媒体”），《公司 2025 年年度报告》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

与会董事认真听取了公司总经理陈于冰先生所作的《公司 2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会及股东会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

三、审议通过《公司 2025 年度董事会报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事杨帆先生、蒋薇女士、郑中巧先生以及时任独立董事李慧中先生向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会述职。

《公司 2025 年度董事会报告》具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《公司2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。《独立董事 2025 年度述职报告》全文详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

四、审议通过《关于审议<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事杨帆先生、蒋薇女士、
郑中巧先生回避了本议案的表决。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事杨帆先生、蒋薇女士、郑中巧先生的独立性情况进行评估，并出具《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，全文详见巨潮资讯网。
五、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为更好地回报投资者，并结合公司实际经营状况和充分考虑未来业务发展前景，董事会决定提议对公司2025年度利润的分配预案为：拟以公司2025年度利润分配股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数向全体股东每10股派现金股利0.02元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不进行送股或以资本公积转增股本。
《关于 2025 年度利润分配方案的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准后实施。

六、审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，提请股东会授权公司董事会全权办理 2026……
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