公告日期：2026-04-28

上海岩山科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（杨帆）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人于 2025 年 6 月 24 日起担任上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，作为公司独立董事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：一、独立董事的基本概况

（一）个人情况说明

杨帆，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，清华大学电子工程系教
授、博士生导师，IEEE Fellow，分别于 1997 年和 1999 年在清华大学电子工程
系获学士和硕士学位，2002 年在美国加州大学洛杉矶分校获电气工程博士学位。曾任教于美国密西西比大学，获聘终身教职。2011 年至 2020 年担任清华大学电子工程系微波与天线研究所所长。现担任清华大学教授、博士生导师，并担任中国电子学会微波分会副主任委员、智能超表面技术联盟（RISTA）副理事长等职
务。2025 年 6 月 24 日起任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董事的任职资格和独立性要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会会议和股东大会情况

本人于 2025 年 6 月 24 日起任职公司独立董事，本人任职期间内按时出席董
事会会议，以自身专业能力和经验在决策中审慎行使表决权。报告期内，本人认为公司召开的相关会议符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合
法有效，对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，未提出异议或弃权事 项。

本人作为公司第九届董事会独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会会 议的情况，具体出席会议情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 大会次数

杨帆 5 0 4 1 0 否 0

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名·薪
酬与考核委员会三个专业委员会。报告期内，本人于 2025 年 6 月 24 日起担任公
司第九届董事会战略委员会委员，在 2025 年度任职期间主要履行了以下职责：
1、战略委员会工作情况

2025 年度，公司共计召开 1 次战略委员会会议，本人应出席会议 1 次，实
际按时出席会议 1 次。公司于 2025 年 6 月 24 日召开第九届董事会战略委员会第
一次会议，审议通过《关于选举公司第九届董事会战略委员会主任委员（召集人） 的议案》，本人同意选举董事张未名先生为第九届董事会战略委员会主任委员（召 集人），并提交董事会批准。

2、独立董事专门会议工作情况

公司于 2025 年 12 月 5 日召开了 2025 年第二次独立董事专门会议，审议通
过了《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者、终止控股子公司表决权委托暨 关联交易并不再将其纳入合并报表范围的议案》，本人对该事项发表了明确的同 意意见。
三、独立董事在 2025 年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

1、在 2025 年度本人任职期内，公司于 2025 年 12 月 5 日召开的第九届董
事会第四次会议，审议通过《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者、终止控 股子公司表决权委托暨关联交易并不再将其纳入合并报表范围的议案》，关联董 事进行了回避。独立董事对该议案涉及的关联交易事项召开了 2025 年第二次独 立董事专门会议，并形成了决议。根据《公司章程》《独立董事工作制度》等相
关规定，在认真审阅相关材料的基础上，本人认为：本次公司控股子公司引入战略投资者、终止表决权委托，系基于智能驾驶行业深化产业协同与资源整合的发展趋势，……
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