公告日期：2026-05-08

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2026-020

浙江方正电机股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示：

1、 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、 本次股东会未出现否决议案的情形，

3、 本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

二、会议召开情况：

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2026年5月7日（星期四）下午13:00

网络投票时间为： 2026 年 5 月 7 日, 其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9：30－11：30，下午
13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月
7 日 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省丽水市南明山街道成大街626号方正电机一楼会议室

3、会议召开方式：本次年度股东会采取现场投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司董事会

5、 现场会议主持人：董事长翁伟文先生

6、召开会议的通知及相关文件分别刊登在 2026 年 4 月 15 日的《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东或股东代理人共计 804 人，代表有表决权的股份 76,978,986 股，占公司有表决权股本总额的 15.5240%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共计5 人，代表有表决权的股份数 72,484,815 股，占公司有表决权股本总额的14.6176%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计 799 人，所持（代表）股份4,494,171 股，占公司有表决权股份总数的 0.9063%。

4、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 800 人，代表股份 11,438,255 股，占上市
公司总股份的 2.3067％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 6,944,084 股，占上市公司
总股份的 1.4004％。

通过网络投票的中小股东 799 人，代表股份 4,494,171 股，占公司有表决权
股份总数 0.9063%。

5、公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会。公司聘请的律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

四、提案审议情况

本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意 76,326,666 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1526%；反对 400,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5196%；
弃权 252,300 股（其中，因未投票默认弃权 101,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3278%。

其中，中小股东总表决情况：同意 10,785,935 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2970%；反对 400,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4972%；弃权 252,300 股（其中，因未投票默认弃权 101,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2058%。
2、审议通过《公司2025年度财务决算报告》

表决结果：同意 76,416,466 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2693%；反对 301,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3913%；弃权 261,300 股（其中，因未投票默认弃权 110,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3394%。

其中，中小股东总表决情况：同意 10,875,735 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0821%；反对 301,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6334%；弃权 261,300 股（其中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。