公告日期：2025-04-16

浙江方正电机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告
（鲁统利）

根据《上市公司独立董事管理办法》，本人作为方正电机独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人鲁统利，吉林大学车辆工程专业博士。历任山东理工大学讲师、副教授、上海交通大学车辆工程专业博士后、副教授、博士生导师，德国柏林工业大学高级访问学者。2023 年 4 月起任方正电机独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查，并获得深交所上市公司独立董事资格证书。（二）不存在影响独立性的情况

本人不在方正电机担任除董事外的其他职务，与方正电机及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受方正电机及其主要股东等单位或者个人的影响。

2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中 对于出任方正电机独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。
二、年度履职概况
（一）出席会议情况

本人投入足够的时间履行职责。2024 年努力做到亲自出席应出席的董事会及专门委员会会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两次未能亲自出席、也不存在委托其他独立董事代为出席的情况。
1、出席董事会及股东大会情况

2024 年，方正电机第八届董事会召开 9 次会议，共审议通过 39 项议案，听
取或审阅 23 项报告。召集召开股东大会 3 次，审议通 16 项议案，听取 10 项报

告。 本人应参加董事会会议 9 次，其中现场出席 5 次，以通讯方式参加 4 次，
没有委托或缺席情况。
2、出席董事会专门委员会情况

2024 年，方正电机第八届董事会下设 4 个专门委员会共召开 9 次会议，审
议通过 17 项议案，听取或审阅 17 项报告。

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任、提名委员会成员，应参加委员会会
议 3 次，其中现场出席 3 次，以通讯方式参加 0 次，没有委托或缺席情况。

3、审议议案和投票表决情况

本人会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，得到及时反馈。没有事先否决的情况。

在深入了解情况的基础上，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项作出独立客观判断，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票等情形，也未遇到无法发表意见的情况。
（二）履职重点关注事项及履职情况

作为独立董事，对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所列上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合方正电机整体利益，保护中小股东合法权益。未发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和公司章程规定，或者违反股东大会和董事会决议等情形；涉及披露事项的，方正电机均及时充分披露。未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。

2024 年，本人按照相关法律、法规、规章及公司章程的要求，主动、有效、独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和决策，具体情况如下：

2024 年度，公司共召开 9 次董事会，涉及审议事项主要包括：2023 年年度
报告及 2024 年定期报告、计提资产减值准备、投资建设上海研发及制造总部、前期会计差错更正及追溯调整、行政监管措施的整改、限制性股票激励计划第三个解锁期解锁、补选和改选公司第八届董事会非独立董事和董事、聘任高级管理
人员、签署合资协议、为全资子公司方正电机(德清)有限公司增资、向银行申请授信额度等 39 项议案，全体董事秉持认真勤勉的履职态度，深入讨论会议审议事项，充分发挥了董事会重大事项的决策职能。

2024 年第八届董事会独立董事认真履职，共参加公司董事会九次，董事会薪酬与考核委员会、提名委员会共三次。
（三）通过多种方式履行职责、保护中小股东合法权益的情况

除按规定积极出席股东大会、董事会及其专门委员会外，本人持续通过多种方式履行职责：

1、定期及不定期获取方正电机经营情况等资料。除审阅历次会议材料外，认真研读方正电机报送的经营信息、财务报告、风险管理、稽核审计等……
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